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秦皇島華勘玻璃機(jī)械有限公司2011年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2011-04-03
公司董事兼總經(jīng)理范國(guó)臣（左一），監(jiān)事會(huì)主席田金花（左二）
股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
秦皇島華勘玻璃機(jī)械有限公司于2011年4月2日上午11:00在辦公樓三層會(huì)議室召開(kāi)第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席田金花主持，董事兼總經(jīng)理范國(guó)臣出席，53名自然人股東參加。本次股東大會(huì)會(huì)議內(nèi)容主要有三項(xiàng)：
第一項(xiàng)：董事與監(jiān)事的變更及增補(bǔ)
1. 董事黃有旺因工作調(diào)動(dòng)不能承擔(dān)本公司董事職責(zé)，本次出席股東大會(huì)的股東及未出席通過(guò)電話聯(lián)絡(luò)的股東所投董事候選人印文忠的票數(shù)超過(guò)全體股東所持投票權(quán)票數(shù)的1/2，印文忠當(dāng)選為董事。
2. 監(jiān)事李海燕、周正因工作調(diào)動(dòng)不能承擔(dān)本公司監(jiān)事職責(zé)，本次出席股東大會(huì)的股東及未出席通過(guò)電話聯(lián)絡(luò)的股東所投監(jiān)事候選人王文超、王俊華的票數(shù)均超過(guò)全體股東所持投票權(quán)票數(shù)的1/2，二人均當(dāng)選為監(jiān)事。
第二項(xiàng)：聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)
參會(huì)股東聽(tīng)取了總經(jīng)理范國(guó)臣匯報(bào)的2010年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和2011年公司總體工作部署，主要內(nèi)容如下：
㈠ 2010年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：
1. 經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)中有升，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)
2．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨向合理，板塊分體聯(lián)動(dòng)經(jīng)營(yíng)基本到位
3. 市場(chǎng)開(kāi)拓成績(jī)顯著，合同額大幅增長(zhǎng)
4. 內(nèi)部管理得到加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不斷提升
㈡ 2011年公司工作舉措：
1．轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
2．加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力
3．深化內(nèi)部改革，增強(qiáng)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力
4．加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)部管理，提高執(zhí)行能力
第三項(xiàng): 公布2010年度利潤(rùn)分配及股東分紅方案
秦皇島華勘玻璃機(jī)械有限公司
二〇一一年四月二日
